מהי חקירה כלכלית

חקירה כלכלית נחשבת לאחד הכלים המקובלים ביותר במסגרת הליכי איתור רכוש של חייב. ניתן לראות נושים רבים אשר לא מצליחים לסיים את החוב עושים שימוש בחקירה מסוג זה.

ממה מורכבת חקירה כלכלית

חקירה כלכלית מורכבת ממספר היבטים מרכזיים – חקירות פליליות וכן עבירות כלכליות. אותן חקירות מבוצעות נגד אדם או נגד ישות משפטית בגין עבירות בעלות היבטים כלכליים.  

כך לדוגמא החקירות יכולות להיות בעניין הלבנת הון, העלמת מס.

ישנם מספר שלבים בחקירות כלכליות

ישנם מספר אלמנטים חשובים בביצוע חקירות כלכליות כאשר אחד ההיבטים המשמעותיים ביותר הוא מודיעין.

גורמי החקירה השונים משקיעים לא מעט זמן ומחשבה באיתור המידע במטרה לפתוח בחקירה ולצורך כך עליהם לפעול באופן סמוי.

שלב החקירה הסמויה כולל בין היתר איסוף מידע מבנקים שונים באמצעות צווים משפטיים או ביצוע האזנות סתר.  לעומת זאת שלב החקירה הגלויה כולל בין היתר איסוף ראיות שנאספו כחלק מהחקירה.

מתי יש צורך בחקירות כלכליות

במציאות הכלכלית של היום רבים מבעלי העסקים בישראל מוצאים את עצמם על רקע פשיטת רגל או פירוק שותפות. חקירה כלכלית תביא לשיקוף מלא של מצב החייב.

במסגרת החקירה הכלכלית יבדקו את היקף המשרה, מקום העבודה של החייב וכן יאותרו השקעות וחשבונות הבנקים שלו.

מה עוד יתרחש במסגרת החקירה

נוסף על כך, במסגרת החקירה הכלכלית יחשפו כספים ותשלומים שונים לזכותו של החייב כמו למשל זכויות מטעם ביטוח לאומי או קופות גמל שצבר.

חשיבות של בחירת עורך דין

במידה ומתנהלות נגדכם חקירות כלכליות אין אתם צריכים לעבור זאת לבד.

ההמלצה היא לשכור את שירותיו של עורך דין מומחה בתחום השכרת שירותיו של עורך דין בעל ניסיון רב בתחום תסייע לכם רבות וכך תהיה לכם האפשרות להגן על עצמכם.

בחנו את הניסיון שלו

מהי חקירה כלכלית

בשנים האחרונות תוכלו למצוא לא מעט עורכי דין. מדובר במשימה מורכבת למדי. ההמלצה היא לבחון מספר עורכי דין אשר קיבלתם עליהם המלצות תוך בחינת הניסיון שלהם.

אחרי הכל, הייתם רוצים כי עורך דין בעל ניסיון רב יעמוד לצידכם  ויסייע לכם.

חשיבות הפגישה האישית  

הקפידו להיפגש עם עורך הדין על מנת לוודא כי אכן מדובר  באיש המקצוע המתאים לכם ביותר.

הפגישה עימו תאפשר לכם להתרשם מהחוקר הפרטי רבות וכך תהיה לכם האפשרות לשאול אותו לגבי הידע אשר רכש במהלך השנים וניסיונו בטיפול בתיקים השונים.  

בחנו את התשובות שלו- האם הוא עונה לכם באריכות או שמא מקצר. תשובות קצרות יעידו כי אין מדובר על איש מקצוע בעל ניסיון רב .

חקירות כלכליות

מאמרים נוספים

צרו איתנו קשר ונחזור אליכם בהקדם!